Un perito financiero estableció a través de un examen contable que las empresas propiedad del ex alcalde de Metapán, Santa Ana, Juan Umaña y Romelia Guerra; tuvieron elevadas ganancias económicas, sin que tuvieran el equipo necesario para sus operaciones.
El perito rindió su declaración en el juicio que realiza el Tribunal Segundo de Sentencia en contra de Umaña y Guerra junto a Adán Salazar Umaña y otros dos familiares por lavado de dinero.
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Relató que la sociedad Molinos San Juan, propiedad del exalcalde de Metapán, Juan Umaña; inició operaciones en 2003 con un capital de $5,000, pero 13 años después ya tenía $27 millones en sus cuentas.
Lo que llamó la atención del perito con relación al aumento de ganancias de la referida sociedad es que operaba sin tener el equipo necesario como molinos y vehículos, entre otros.
Esta empresa se dedicaba a la venta de granos básicos y harinas. En 2003 fue fundada por Juan Umaña y Romelia Guerra, quien también es procesada por lavado de dinero. Trece años después, en 2016, la empresa ya tenía un capital de $27 millones , “un incremento económico, supuestamente de la producción que tenía dicha empresa”.
Otras de las situaciones irregulares detectadas por el perito fue que Umaña y Guerra vendieron sus acciones en la referida empresa a la sociedad panameña “Latin Grain” que también tenía como socios a las mismas personas, Juan Umaña y Romelia Guerra.
El análisis pericial en la empresa Graneles de Centroamérica S.A de C.V (GRADECA) reveló que fue constituida en 2003, con un capital de $950 mil 607.09 , pero en 2016 ya contaba en sus cuentas con $18.4 millones.
Los accionistas de esta empresa eran Umaña, Guerra y la sociedad Gumarsal.
El perito estableció que entre las mismas empresas realizaban transacciones financieras entre sus cuentas, supuestamente, para desvincular el origen ilícito del dinero.
Otras de las empresas que tuvo exorbitantes ganancias en poco tiempo sin tener el equipo necesario para opera fue la sociedad Industrias Arroceras Guevara Landaverde (INAGLA) que inició sus operaciones con $34, 996.99, pero ya para 2016, tuvo ingresos de hasta $24 millones 819 mil.
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Dicha sociedad fue adquirida por Romelia Guerra, quien presuntamente utiliza la sociedad para traer arroz granza al país y procesarlo, según las investigaciones de la Fiscalía General.
Otro de los hallazgos detectados por el perito fue que empleados de Gumarsal realizaban grandes depósitos de dinero en efectivo, sin tener vínculos directos con la sociedad INAGLA.