El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador resolvió esta tarde enviar a juicio a José Misael Cisneros, alias “Medión Millón”, así como su hermana Sandra y su cuñado Rafael Ardón acusados de lavado de dinero por 43 millones de dólares.
La Fiscalía ha determinado que el grupo Ardón Romero, maneja millonarias cantidades de dinero en empresas fantasmas, las cuales son financiadas aparentemente por el cabecilla de esta estructura.
Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía aseguró que el monto del dinero lavado por parte del Rafael Ardón Romero asciende a los 41 millones de dólares, en el caso de Sandra Guadalupe Cisneros se le imputa un aproximado de 2 millones de dólares, no así Cisneros Rodríguez de quien la FGR asegura que compro tres inmuebles en el departamento de Chalatenango, el pago de varias tarjetas de crédito y no posee una fuente de origen lícito para realizar lo anterior.
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“Medio Millón”, fue considerado como cabecilla de una organización terrorista por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Análisis financieros han establecido que el imputado utilizó cerca de 68 mil dólares para pagar tarjetas de crédito y otras deudas, pagos para los que supuestamente, no tiene una justificación lícita.
Esos documentos son pruebas con las cuales Fiscalía espera procesar al imputado y dos más de sus familiares.
Los imputados son defendidos por el ex fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF),Arturo Magaña, quien señaló que las sociedades son de capital de la familia.